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[涨姿势] 洗钱的常用套路，您了解吗？

作者：CC下载站 日期：2021-10-31 08:08:56 浏览：697 分类：涨姿势

洗钱是一个金融行业的专业术语，是一种将非法所得合法化的犯罪行为。不法分子为了避免非法所得直接存入银行，而被有关人员发现犯罪事实，通常就会采取洗钱行为。

[涨姿势] 洗钱的常用套路，您了解吗？

洗钱通常是有预谋性的多人犯罪行为，但在很多情况下，洗钱的参与方并没有意识到自己行为已经涉及到洗钱，以为自己只是按照需求办事赚钱而已，直到被发现时，才追悔莫及。

远离洗钱陷阱，抵制洗钱行为！来，一起来看看以下五大洗钱常用套路，你知道哪些吧~

[涨姿势] 洗钱的常用套路，您了解吗？

古玩拍卖洗钱

不法分子会雇佣一个不愿透露姓名的“神秘买家”，给予自己的非法所得，来高价购买自己在拍卖行上架的“传家宝”。不法分子通过给予拍卖行好处费，自导自演这一出“好戏”，达到将非法所得合法化的目的。

多账户洗钱

因为银行对转账金额有所判定，超过一定金额的转账就属于大额交易，会被预警。所以不法分子会雇佣大量人员，通过多次小规模转账方式，彼此配合隐藏资金来源，最终汇总在某人名下的几个账户（通常在不同银行开户），避免被银行察觉，完成洗钱行为。

信用卡洗钱

不法分子会同步租赁大量pos机进行刷卡，然后再用非法所得的现金进行还款，还款的金额最终都会回到不法分子身上。除去租赁费用和刷卡带来的手续费，剩下的非法收益就统统被不法分子洗白。

虚假交易洗钱

大部分人开公司是为了赚钱，但也有人开公司是为了洗钱。不法分子通过注册小资本公司，开展虚假的的交易流程，比如提供咨询建议、顾问服务等这些无法具体判定价值的商品，自导自演完成交易，以此达到非法资金“洗白”的目的。

募捐洗钱

开办慈善基金会还能洗钱？不法分子会通过开办慈善基金会的名义进行募捐，然后雇佣他人利用非法所得的资金进行捐款，随即再用这些所谓的“善款”购买地产，名义上称要建造小学，在此过程中寻找漏洞与机会，将洗白的“善款”所购买的地产挪作他用。

当然，洗钱的套路远远不止这五种，不法分子通常会以更隐蔽、更复杂的手法实现犯罪行为，但万变不离其宗，他们的目的终究是将违法所得收益合法化。

[涨姿势] 洗钱的常用套路，您了解吗？

当你发现身边有团体组织存在洗钱行为，或无意中陷入洗钱陷阱时，要及时与有关人员取得联系，让不法分子无可乘之机，共同维护良好社会秩序。



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